金融・保険・投資
本人確認書類・コンプライアンス資料の自動整理AI
証券会社で発生する本人確認書類、取引書類、審査資料、コンプライアンス資料を、Google Drive、OneDrive、SharePoint上で開かず探せる名前へ整えます。 現場のファイル例をもとに、小さなフォルダから試せます。
厳格なセキュリティ要件のPoC相談
証券会社のように外部クラウド利用やデータ持ち出しの要件が厳しい現場では、標準クラウド版に加えて、 オンプレミス環境や、企業が管理するAWS、Google Cloud、Microsoft Azure、さくらのクラウドなどのクラウド環境でのPoCも個別に相談できます。対象範囲、ネットワーク構成、モデル配置、保管場所、運用責任、費用は要件確認のうえで設計します。
この現場で起きやすいファイル整理の課題
ファイル名だけでは中身が分からず、毎回開いて確認している
担当者ごとに命名ルールが違い、引き継ぎや監査で探す時間がかかる
写真、PDF、録音、動画が同じクラウドストレージに混ざっている
証券会社でよくある業務シーン
証券会社では、本人確認、審査、稟議、監査証跡、投資検討のたびに本人確認書類や取引書類が増えます。セキュリティ要件を確認しながら限定範囲で検証するため、ファイル名に内容が出ているだけで確認が速くなります。
審査資料のような資料は、後から「いつ、誰の、どの案件のものか」を確認する場面が多く、顧客、案件、審査段階、会議体を手がかりに探せる状態が重要です。
本人確認書類、取引書類、審査資料をまとめて扱うフォルダでは、画像、PDF、音声、動画が混ざっても、書類種別と日付がそろうと引き継ぎや共有がしやすくなります。
命名ルールを決めるときの切り口
顧客別、案件別、審査日別、監査証跡別で探す
証券会社のフォルダでは、顧客別、案件別、審査日別、監査証跡別のどれで探すことが多いかを先に決めると、本人確認書類や取引書類の命名ルールがぶれにくくなります。
ファイル種別を名前に残す
審査資料、コンプライアンス資料のように似た名前になりやすい資料は、書類種別、対象日、相手先や対象者をファイル名に入れると、検索結果から内容を判断しやすくなります。
判断ではなく確認準備に使う
与信、投資、保険金支払、コンプライアンス判断は担当部門が行います
ヒトメでできること
画像・PDFの内容を読み取り、日付、相手先、書類種別などが分かる名前へ整える
検索可能PDF化や回転補正で、スキャン書類や写真を後から確認しやすくする
音声・動画は文字起こしを保存し、会話や収録内容を探しやすくする
Google Drive、OneDrive、SharePointの既存フォルダから小さく始められる
リネーム例
IMG_0001.jpgAfter2026_06_18_証券会社_本人確認書類.jpgscan.pdfAfter2026_06_18_証券会社_取引書類.pdfrecording.m4aAfter2026_06_18_証券会社_審査資料_確認メモ.m4aよくある確認事項
証券会社ではどのようなファイルを整理できますか？
本人確認書類、取引書類、審査資料、コンプライアンス資料など、画像、PDF、音声、動画として保存されるファイルを対象にできます。
既存のフォルダ構成を変えずに始められますか？
はい。まずは1部署、1現場、1フォルダなど小さな範囲から試し、命名ルールを確認しながら広げられます。
専門判断や法令判断もAIが代替しますか？
いいえ。ヒトメはファイル名の整理と検索性向上を支援するサービスです。医療、法務、税務、労務などの専門判断は各担当者が確認します。
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証券会社のファイル整理を小さく試す
本人確認書類・コンプライアンス資料の自動整理AIを自社フォルダで試しませんか？
本人確認書類、取引書類、審査資料、コンプライアンス資料など、実際のファイル例を見ながら、命名ルール・対象フォルダ・運用範囲を一緒に整理します。